Enforcement

Компании · 1 день назад Японские власти призывают к ужесточению ограничений на вывод средств с криптобирж В ответ на растущее мошенничество в секторе криптовалют Японское управление финансовых услуг и Национальное полицейское агентство призывают биржи внедрить более строгие протоколы вывода средств. Эти меры направлены на защиту клиентов от все более сложных преступных схем.

Соответствие · 1 день назад Обвинения против пяти лидеров схемы мошенничества, связанной с картелем, нацеленной на пожилых людей Министерство юстиции США предъявило обвинения пяти лицам, связанным с мошеннической схемой, организованной картелем нового поколения Халиско, который обманул более 6000 американцев, в основном пожилых людей, на сумму более 400 миллионов долларов через фиктивные инвестиции в таймшер.