AUSTRAC hebt 45 Registrierungen von Krypto- und Überweisungsunternehmen im Rahmen einer Durchsetzungsaktion auf
Die australische Finanzaufsichtsbehörde AUSTRAC hat bedeutende regulatorische Maßnahmen gegen die Krypto- und Überweisungssektoren angekündigt, die zur Aufhebung, Aussetzung oder Verweigerung der Erneuerung von 45 Registrierungen im vergangenen Jahr geführt haben. Diese Durchsetzungsaktion, die am 7. September 2026 bekannt gegeben wurde, richtete sich gegen Unternehmen, die mit Anlagebetrug und anderen Compliance-Fehlern in Verbindung standen.
AUSTRAC-CEO Brendan Thomas bestätigte, dass Unternehmen, denen die Registrierungen entzogen wurden, sofort das rechtliche Recht verlieren, zu operieren, und einige Personen, die mit diesen Unternehmen verbunden sind, möglicherweise rechtlichen Konsequenzen gegenüberstehen. Die Gründe für diese Maßnahmen waren sehr unterschiedlich: Einige Unternehmen waren inaktiv oder insolvent, während andere ein erhöhtes Risiko für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung darstellten.
Unter den bemerkenswerten Maßnahmen war die Aufhebung der Registrierung von BA Digital Ventures Pty Ltd, das als GetCoins tätig war, am 4. Juni 2026. Diese Entscheidung folgte auf Kundenbeschwerden im Zusammenhang mit organisierten Anlagebetrügereien. AUSTRAC betonte, dass diese Aufhebung eine proaktive Maßnahme war, um potenzielle Finanzverbrechen zu unterbrechen.
Eine weitere bedeutende Maßnahme fand am 9. August 2026 statt, als AUSTRAC die Registrierung von Cryptolink Pty Ltd aussetzte, was zur Schließung von 96 Krypto-Geldautomaten in ganz Australien führte. Darüber hinaus hat AUSTRAC eine parallele Untersuchung gegen Western Union eingeleitet, obwohl spezifische Ergebnisse dieser Untersuchung noch nicht veröffentlicht wurden.
Thomas bekräftigte das Engagement der Behörde, das Finanzsystem zu stärken, indem sie eng mit nationalen und internationalen Partnern zusammenarbeitet, um Finanzkriminalität zu bekämpfen. Er warnte, dass Unternehmen ihre Risiken effektiv verstehen und managen müssen, um weiterhin im regulierten Umfeld tätig sein zu können.
FAQ
Was ist AUSTRAC und welche Rolle spielt es im Kryptowährungssektor?
AUSTRAC ist die australische Finanzintelligenzbehörde, die für die Überwachung und Regulierung finanzieller Transaktionen verantwortlich ist, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern. Sie überwacht die Registrierung und Einhaltung von Vorschriften für Kryptowährungs- und Überweisungsunternehmen.
Warum hat AUSTRAC die Registrierungen von 45 Unternehmen storniert oder ausgesetzt?
AUSTRAC hat die Registrierungen aufgrund verschiedener Compliance-Fehler storniert oder ausgesetzt, einschließlich Verbindungen zu Anlagebetrug, erhöhten Risiken von Geldwäsche und einigen Unternehmen, die inaktiv oder insolvent waren.
Was passiert mit Unternehmen, die ihre Registrierung bei AUSTRAC verlieren?
Unternehmen, die ihre Registrierung bei AUSTRAC verlieren, verlieren sofort ihr gesetzliches Recht zu operieren, und Personen, die mit diesen Unternehmen verbunden sind, können rechtliche Konsequenzen erwarten.
Können Sie ein Beispiel für ein Unternehmen geben, dessen Registrierung storniert wurde?
Ja, BA Digital Ventures Pty Ltd, das als GetCoins tätig war, hatte seine Registrierung am 4. Juni 2026 storniert, nachdem Kundenbeschwerden im Zusammenhang mit organisierten Anlagebetrügereien eingegangen waren.
Wie geht AUSTRAC gegen Finanzkriminalität im Kryptowährungssektor vor?
AUSTRAC setzt sich dafür ein, das Finanzsystem zu stärken, indem es eng mit nationalen und internationalen Partnern zusammenarbeitet, um Finanzkriminalität zu bekämpfen, und betont die Bedeutung, dass Unternehmen ihre Risiken effektiv managen, um compliant zu bleiben.
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