Money Laundering

Compliance · vor 6 Tagen Nigerianer nach Georgia wegen eines Steuerbetrugs in Höhe von 100 Millionen Dollar ausgeliefert Akinade Adedeji Raheem wurde aus Benin ausgeliefert und in Georgia angeklagt, nachdem er an einem umfangreichen Steuerbetrugsschema beteiligt war, das das IRS ins Visier nahm.

Regulierung · vor 1 Woche FCA konsultiert über aktualisierte Richtlinien zur Bekämpfung von Finanzkriminalität für Krypto-Unternehmen Die britische Finanzaufsichtsbehörde FCA sucht Rückmeldungen zu ihren aktualisierten Richtlinien zur Bekämpfung von Finanzkriminalität für Krypto-Unternehmen, mit Fokus auf Kundenprüfungen und Blockchain-Analysen. Rückmeldungen sind bis zum 24. Dezember fällig.

Märkte · vor 2 Wochen American Express kündigt 5%ige Stellenstreichungen im Zuge des Q3-Ergebnisberichts an American Express hat Pläne zur Reduzierung von 5% seiner Belegschaft im Rahmen eines 336 Millionen Dollar schweren Umstrukturierungsplans bekannt gegeben, obwohl die Gewinnprognosen für das dritte Quartal übertroffen wurden. Das Unternehmen sieht sich aufgrund des langsameren Wachstums des zugrunde liegenden Geschäfts kritischen Fragen gegenüber.

Regulierung · vor 2 Wochen Kolumbianischer Krypto-Broker zu 160 Monaten Haft wegen Geldwäsche verurteilt Leonardo de Jesus Zuluaga Duque, ein kolumbianischer Krypto-Broker, wurde zu 160 Monaten Gefängnis verurteilt, weil er Drogenerlöse über Tether und US-Firmen gewaschen hat.

Stablecoins · vor 2 Wochen Südkorea klassifiziert Stablecoins als Zahlungsmittel im Rahmen des Devisengesetzes Südkorea ändert sein Devisengesetz, um Stablecoins offiziell als Zahlungsmittel anzuerkennen und deren Nutzung zu regulieren sowie Risiken unregulierter Transaktionen zu mindern.

Unternehmen · vor 2 Wochen Zentralbank von Irland verhängt 3,25 Millionen Euro Geldstrafe gegen Coinbase wegen Versäumnissen beim Schutz von Kundengeldern Die Zentralbank von Irland hat Coinbase Ireland mit einer Geldstrafe von 3,25 Millionen Euro belegt, da es an der Sicherung der Kundengelder mangelte, was erhebliche regulatorische Bedenken aufwirft.

Adoption · vor 2 Wochen Connecticut-Mann gesteht Kryptowährungsbetrug im Zusammenhang mit Offshore-Glücksspiel Elmin Redzepagic aus Connecticut hat sich schuldig bekannt, in einem Kryptowährungsbetrugschema investoren betrogen und Geld an eine Offshore-Glücksspielseite geleitet zu haben.

Unternehmen · vor 2 Wochen Italienische Polizei verhaftet 30 Personen in einem mit der Mafia verbundenen Krypto-Wäsche-Schema über 68 Millionen Euro Italienische Behörden haben 30 Verdächtige in einer großangelegten Operation festgenommen, die ein mit der Mafia verbundenes Krypto-Wäsche-Schema zum Ziel hatte, das angeblich 68 Millionen Euro ins Ausland transferierte.

Regulierung · vor 3 Wochen Australien führt neue Krypto-Vorschriften mit A$200.000 Kapitalregel und Meldepflichten ein Australien plant die Einführung einer Kapitalregel von A$200.000 für Krypto-Custody und einer verpflichtenden Transaktionsmeldung an das Finanzamt ab Juli 2027, als Teil eines umfassenderen regulatorischen Rahmens.

Stablecoins · vor 3 Wochen OCC Berichtet über Lockerung der Beschränkungen für digitale Vermögenswerte durch große Banken Das Office of the Comptroller of the Currency zeigt, dass große US-Banken beginnen, Beschränkungen für Unternehmen im Bereich digitaler Vermögenswerte zu lockern, obwohl Bedenken hinsichtlich finanzieller Kriminalität bestehen bleiben.

Compliance · vor 3 Wochen Bank of America mit 1,2 Milliarden Dollar Geldstrafe wegen Versäumnissen bei der Geldwäschebekämpfung belegt Die Bank of America sieht sich einer Geldstrafe von 1,2 Milliarden Dollar von US-Regulierungsbehörden gegenüber, da sie über 5 Milliarden Dollar an verdächtigen Transaktionen, einschließlich Verbindungen zu chinesischen Geldwäsche-Netzwerken, nicht berichtete.

Adoption · vor 1 Monat Bankangestellter aus Florida gesteht Geldwäsche in Höhe von 4,8 Millionen Dollar Gerardo Aquino, ein ehemaliger Mitarbeiter der TD Bank, gestand, Millionen illegaler Gelder nach Kolumbien gewaschen zu haben und sieht bis zu 50 Jahre Haft entgegen.

Stablecoins · vor 1 Monat ZachXBT infiltriert das Geldwäsche-Netzwerk der Lazarus-Gruppe mit einer Investition von 349.700 Dollar Der Krypto-Ermittler ZachXBT hat erfolgreich eine Geldwäscheoperation infiltriert, die mit der Lazarus-Gruppe Nordkoreas in Verbindung steht, und dabei fast 350.000 Dollar seiner eigenen Mittel eingesetzt, um Informationen zu sammeln.

Adoption · vor 1 Monat Pflegekraft in Florida wegen Diebstahls von 100.000 Dollar von Demenzpatienten angeklagt Megan Elizabeth Bernat, eine Pflegekraft in Florida, sieht sich Anklagen gegenüber, weil sie angeblich fast 100.000 Dollar von den Bankkonten zweier Demenzpatienten abgezweigt hat, um ihre persönlichen Rechnungen zu bezahlen.

Regulierung · vor 1 Monat Belarus registriert erste Krypto-Banken unter neuem regulatorischen Rahmen Belarus hat offiziell seine ersten beiden Krypto-Banken registriert, was einen bedeutenden Schritt zur Integration digitaler Vermögenswerte in das traditionelle Bankwesen unter einem neuen regulatorischen Rahmen darstellt.

Unternehmen · vor 1 Monat Kalifornische Frau wegen Ponzi-Schema über 2 Millionen Dollar mit gefälschten Smart-Ringen verurteilt Michelle Bisnoff wurde für schuldig befunden, ein nahezu 2 Millionen Dollar schweres Ponzi-Schema rund um ein fiktives Smart-Ring-Unternehmen, Esos Rings, organisiert zu haben, und behauptete falsche Unterstützungen von großen Marken.

Compliance · vor 1 Monat Vietnamesischer Staatsbürger wegen $53 Millionen Kryptowährungsbetrugs angeklagt Ein vietnamesischer Mann sieht sich Anklagen wegen Geldwäsche im Zusammenhang mit Kryptowährungsbetrügereien gegenüber, die US-Opfer um über 53 Millionen Dollar betrogen haben, darunter ein einzelner Verlust von 16 Millionen Dollar.

Stablecoins · vor 1 Monat SEC-Kommissarin Hester Peirce plädiert für reduzierte Datensammlung in der Krypto-Regulierung SEC-Kommissarin Hester Peirce fordert einen Wechsel zu datenschutzfreundlichen Technologien in der Finanzregulierung und betont die Notwendigkeit, die Erfassung persönlicher Daten angesichts steigender Sicherheitsbedenken zu minimieren.

Security · vor 1 Monat Brooklyner zu 12 Jahren Haft verurteilt für $16 Millionen Coinbase Betrug Ronald Spektor, ein 23-Jähriger aus Brooklyn, wurde zu 12 Jahren Gefängnis verurteilt für einen Phishing-Betrug, der Coinbase-Nutzer um fast 16 Millionen Dollar brachte.

Hacks & Exploits · vor 1 Monat Curaçao-Regulierungsbehörde gehackt, Krypto-Casinos sehen sich potenziellem Doxxing gegenüber Krypto-Casinos, die in Curaçao registriert sind, könnten aufgrund eines Hackerangriffs auf die Curaçao Gaming Authority sensible Informationen preisgeben. Die Regulierungsbehörde untersucht den Umfang des Vorfalls und mögliche Konsequenzen.