Enforcement

Compliance · vor 1 Monat Rentner verklagen Broad Street Global Management im Zusammenhang mit Dogecoin-Miner Z Squared Die Rentner Paula und Stephen Darby haben eine Klage gegen Broad Street Global Management und dessen Tochtergesellschaften eingereicht, in der sie Missmanagement vorwerfen und über 1,4 Millionen Dollar im Zusammenhang mit Investitionen in das Dogecoin-Mining-Unternehmen Z Squared fordern.

Hacks & Exploits · vor 1 Monat Blockstream fordert Rückgabe gestohlener Bitcoins nach Liquid Network-Hack Blockstream hat sich geweigert, mit Hackern zu verhandeln, die 4.000 Bitcoins aus seinem Liquid-Netzwerk gestohlen haben, und fordert die Rückgabe der verbleibenden Mittel, bevor die Strafverfolgungsbehörden eingeschaltet werden.

Macro · vor 1 Monat Iran setzt Frachtgebühr für ausländische Energieschiffe aufgrund von Spannungen mit den USA aus Iran hat vorübergehend eine 10%ige Frachtgebühr für ausländische Schiffe, die Energieprodukte transportieren, ausgesetzt, um die ausländische Beteiligung an seiner Energielogistik angesichts der anhaltenden US-Sanktionen zu fördern.

Hacks & Exploits · vor 1 Monat Datenpanne bei AdaptHealth betrifft über 4 Millionen Patienten in Pennsylvania AdaptHealth hat eine erhebliche Datenpanne gemeldet, die über 4 Millionen Personen betrifft und persönliche sowie Gesundheitsinformationen offenlegt. Das Unternehmen bietet betroffenen Personen Identitätsschutzdienste an.

Stablecoins · vor 1 Monat DOJ friert 52 Millionen Dollar in Krypto ein, die mit dem Xinbi Guarantee Betrugsmarkt verbunden sind Das US-Justizministerium hat etwa 52 Millionen Dollar an gewaschenen Kryptowährungen, die mit dem Xinbi Guarantee Betrugsmarkt in Verbindung stehen, eingefroren und bedeutende Festnahmen in Madagaskar vorgenommen.

Compliance · vor 1 Monat Malone Lam gesteht Führung eines Bitcoin-Diebstahls von 245 Millionen Dollar Der 22-jährige Singaporeaner Malone Lam hat sich schuldig bekannt, an einer Verschwörung zur Erpressung beteiligt gewesen zu sein, die über 245 Millionen Dollar in Bitcoin gestohlen hat, was einen bedeutenden Fall in der Durchsetzung von Kryptowährungsdelikten darstellt.

Compliance · vor 1 Monat Malone Lam gesteht in Fall des Kryptowährungsdiebstahls über 245 Millionen Dollar Malone Lam, ein 22-Jähriger aus Singapur, hat sich schuldig bekannt, eine Diebesbande zu leiten, die 245 Millionen Dollar in Kryptowährungen gestohlen hat und dabei soziale Ingenieurtechniken einsetzte, um Opfer zu betrügen.

Compliance · vor 1 Monat AUSTRAC hebt 45 Registrierungen von Krypto- und Überweisungsunternehmen im Rahmen einer Durchsetzungsaktion auf Die australische Finanzaufsichtsbehörde AUSTRAC hat im vergangenen Jahr 45 Registrierungen von Krypto- und Überweisungsunternehmen aufgrund verschiedener Compliance-Probleme aufgehoben, ausgesetzt oder die Erneuerung verweigert.

Compliance · vor 1 Monat US-Zentralkommando bestätigt aktive Blockadeoperationen gegen Iran Das US-Zentralkommando hat militärische Operationen zur Durchsetzung einer Blockade gegen Iran bestätigt und zahlreiche Schiffe umgeleitet, während die regionalen Spannungen zunehmen.

Compliance · vor 2 Monaten Behörden in Texas klagen Betrüger in einem Goldbetrug von 250 Millionen Dollar an, der Senioren ins Visier nahm Über 200 ältere Opfer in Texas haben mehr als 250 Millionen Dollar in einem Goldbetrug verloren, was zu über 40 Anklagen führte.

Macro · vor 2 Monaten US-Finanzministerium startet Operation Wirtschaftlicher Ausgestoßener gegen Irans Finanznetzwerke Das US-Finanzministerium hat die Operation Wirtschaftlicher Ausgestoßener ins Leben gerufen, die aggressive Sanktionen gegen Irans Finanznetzwerke, einschließlich digitaler Vermögenswerte, umfasst.

Compliance · vor 2 Monaten USA und UK bilden Allianz zur Bekämpfung globaler Krypto-Betrugszentren Die USA und das Vereinigte Königreich haben ein Memorandum unterzeichnet, um gemeinsam globale Krypto-Betriebsoperationen zu stören und die Zusammenarbeit zwischen den Strafverfolgungsbehörden zu verbessern.

Macro · vor 2 Monaten US-Sanktionen belasten die iranische Wirtschaft mit einem Handelsrückgang von 35 % und 66 % Inflation Die iranische Wirtschaft steht vor erheblichen Herausforderungen, da die US-Sanktionen zunehmen, was zu einem Handelsrückgang von 35 % und einer Inflation von 66 % führt.

Compliance · vor 2 Monaten Blackstone setzt Rücknahmegrenze für BCRED-Fonds nach Anstieg der Rücknahmeanträge durch Blackstone hat die Rücknahmen aus seinem BCRED-Fonds auf 5 % begrenzt, nachdem die Anträge auf Rücknahme 10 % erreichten. Dies ist die erste Durchsetzung dieser Grenze seit der Gründung des Fonds.

Politik · vor 2 Monaten OpenAI und Google lehnen AI-Sicherheitsregeln in Massachusetts ab, die von Anthropic unterstützt werden OpenAI und Google sprechen sich gegen neue AI-Sicherheitsvorschriften in Massachusetts aus, während Anthropic strengere Maßnahmen befürwortet. Diese Spaltung unter den großen AI-Firmen könnte zukünftige staatliche Vorschriften beeinflussen.

Compliance · vor 2 Monaten FBI unterbricht Hamas-Krypto-Fundraising und beschlagnahmt über 560.000 Dollar an Spenden Das FBI hat erfolgreich über 560.000 Dollar an Kryptowährungs-Spenden, die für Hamas bestimmt waren, abgefangen und beschlagnahmt, indem es eine Kombination aus Blockchain-Analyse und Infrastrukturkontrolle nutzte.

Macro · vor 2 Monaten Irans Schattenbankennetz floriert trotz US-Sanktionen, Untersuchung zeigt Eine Untersuchung hat Irans umfangreiches Schattenbankennetz aufgedeckt, das weiterhin bedeutende Finanztransaktionen trotz US-Sanktionen ermöglicht. Dieses Netzwerk, das hauptsächlich über die VAE und China operiert, hat schätzungsweise 9 Milliarden Dollar bewegt.

Macro · vor 2 Monaten US-Finanzministerium führt wöchentliche Bankensanktionen gegen Iran im Rahmen anhaltenden wirtschaftlichen Drucks ein Das US-Finanzministerium plant neue Bankensanktionen gegen Iran im Rahmen von 'Operation Economic Outcast', um Teherans finanzielle Verbindungen weltweit zu stören.

Compliance · vor 2 Monaten UK zielt auf ein mit Russland verbundenes Krypto-Netzwerk im Wert von 86 Milliarden Dollar im Rahmen eines Sanktionsdurchgriffs Das Vereinigte Königreich verstärkt seine Sanktionen gegen Russland, indem es sich auf die finanziellen Netzwerke konzentriert, die illegale Transaktionen ermöglichen, einschließlich einer bemerkenswerten Krypto-Pipeline im Wert von 86 Milliarden Dollar.

Compliance · vor 2 Monaten OpenSea startet Solana NFT-Handel nach vierjähriger Verzögerung OpenSea hat offiziell den Handel mit Solana-NFTs auf seiner Plattform integriert, was einen bedeutenden Wandel nach einem vorherigen gescheiterten Versuch im Jahr 2022 darstellt.