Money Laundering

Hacks & Exploits · vor 1 Monat Ehemaliger Bankangestellter zu 10 Jahren Haft verurteilt für den Diebstahl von über 1 Million Dollar von älteren Kunden Yue Cao, ein ehemaliger Mitarbeiter von KeyBank, wurde zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt, weil er über 1 Million Dollar von älteren Kunden im Alter von 90 bis 103 Jahren gestohlen hat.

Hacks & Exploits · vor 1 Monat VAE und Schweden verhaften sieben Personen in einem Fall von 7 Millionen Dollar Krypto-Geldwäsche Die Behörden in den VAE und Schweden haben sieben Personen festgenommen, die mit einem Geldwäschebetrieb in Höhe von 7 Millionen Dollar in Kryptowährung in Verbindung stehen, der mit organisiertem Verbrechen, einschließlich Auftragsmorden, verknüpft ist.

Stablecoins · vor 1 Monat Thailändische SEC schlägt Einschränkungen bei Stablecoin-Überweisungen zur Verbesserung der Compliance vor Die thailändische Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde hat neue Regeln vorgeschlagen, die Stablecoin-Überweisungen auf verifizierte Konten des Kunden beschränken sollen, um Risiken im Zusammenhang mit Geldwäsche und Cyberkriminalität zu bekämpfen.

Hacks & Exploits · vor 1 Monat 75-jährige Frau aus Texas verliert 20.000 Dollar an Betrüger, die sich als Bankbeamte ausgeben Eine 75-jährige Frau aus Texas wurde Opfer eines Telefonbetrugs und verlor 20.000 Dollar, nachdem sie von Betrügern, die sich als Beamte von Wells Fargo und dem FBI ausgaben, hereingelegt wurde.

Macro · vor 1 Monat US-Regierung zielt auf 24 Milliarden Dollar schweren Xinbi-Krypto-Schwarzmarkt in großangelegter Razzia US-Behörden haben ihre Maßnahmen gegen den Xinbi Guarantee-Kryptomarkt verstärkt, über 52 Millionen Dollar an Vermögenswerten beschlagnahmt und verbundene Unternehmen sanktioniert. Diese Aktion zielt darauf ab, einen bedeutenden transnationalen Geldwäschebetrieb zu stören.

Macro · vor 1 Monat Huawei steht wegen angeblicher Verstöße gegen Sanktionen in Iran vor Gericht Huawei Technologies wird im September 2026 wegen des Vorwurfs, ein Briefkastenunternehmen für Geschäfte in Iran genutzt zu haben, vor Gericht gestellt, was gegen US-Sanktionen verstößt.

Compliance · vor 1 Monat AUSTRAC hebt 45 Registrierungen von Krypto- und Überweisungsunternehmen im Rahmen einer Durchsetzungsaktion auf Die australische Finanzaufsichtsbehörde AUSTRAC hat im vergangenen Jahr 45 Registrierungen von Krypto- und Überweisungsunternehmen aufgrund verschiedener Compliance-Probleme aufgehoben, ausgesetzt oder die Erneuerung verweigert.

Adoption · vor 2 Monaten Zentralbank der Philippinen schlägt 12-monatige Aussetzung neuer Zahlungsanbieter vor Die Bangko Sentral ng Pilipinas hat eine 12-monatige Aussetzung neuer Registrierungen von Zahlungsanbietern vorgeschlagen, um die Vorschriften für Kryptowährungszahlungen zu verschärfen und den Verbraucherschutz zu verbessern.

Derivate · vor 2 Monaten Ben Delo spendet 4 Millionen Pfund an Reform UK – insgesamt 8 Millionen Pfund an Beiträgen Ben Delo, Mitbegründer von BitMEX, hat weitere 4 Millionen Pfund an Reform UK gespendet, was seine Gesamtsumme auf 8 Millionen Pfund erhöht und ihn zum zweitgrößten Geldgeber der Partei macht.

Unternehmen · vor 2 Monaten Thailands SEC führt bis 2027 die Reise-Regel für digitale Vermögenswerte ein Die SEC Thailands hat neue Vorschriften erlassen, die digitale Vermögensbetreiber verpflichten, Transaktionsdetails zu überprüfen und erweiterte Prüfungen bei Gegenparteien durchzuführen, gültig ab dem 27. Februar 2027.

Compliance · vor 2 Monaten UK zielt auf ein mit Russland verbundenes Krypto-Netzwerk im Wert von 86 Milliarden Dollar im Rahmen eines Sanktionsdurchgriffs Das Vereinigte Königreich verstärkt seine Sanktionen gegen Russland, indem es sich auf die finanziellen Netzwerke konzentriert, die illegale Transaktionen ermöglichen, einschließlich einer bemerkenswerten Krypto-Pipeline im Wert von 86 Milliarden Dollar.

Compliance · vor 2 Monaten Israelische Verbrechensnetzwerke Nutzen Zunehmend Bitcoin und Tether für Geldwäsche Israelische organisierte Verbrechensgruppen verwenden zunehmend Kryptowährungen wie Bitcoin und Tether für Geldwäsche und die Finanzierung illegaler Aktivitäten, was die Strafverfolgungsbehörden dazu veranlasst, ihre Überwachungsfähigkeiten zu verbessern.

Compliance · vor 2 Monaten Profit Connect Besitzer wegen $24 Millionen AI Krypto Betrugs verurteilt Brent C. Kovar, Eigentümer von Profit Connect, wurde für schuldig befunden, Investoren durch falsche Behauptungen über ein KI-gesteuertes Krypto-Geschäft um $24 Millionen betrogen zu haben.

Compliance · vor 2 Monaten Roman Storms Wiederaufnahmeverfahren zu Tornado Cash auf April 2027 verschoben Roman Storm, Mitbegründer von Tornado Cash, wird am 26. April 2027 wegen Geldwäschevorwürfen erneut vor Gericht stehen, nachdem ein Richter aufgrund eines anhängigen Freispruchantrags die Entscheidung getroffen hat.

Unternehmen · vor 2 Monaten Binance ernennt zwei leitende Compliance-Manager von Crypto.com Binance hat sein Compliance-Team durch die Einstellung von Antonio Alvarez und Duncan DeVille von Crypto.com verstärkt, während das Unternehmen weiterhin regulatorischen Prüfungen ausgesetzt ist.

Unternehmen · vor 2 Monaten Bundesgericht erlaubt Klage wegen Diebstahls gegen Binance, lehnt Schiedsverfahren ab Ein Bundesberufungsgericht hat entschieden, dass eine Diebstahlsklage gegen Binance weiterverfolgt werden kann, da die Kläger nie Konten bei der Börse eröffnet haben und somit nicht an deren Schiedsbedingungen gebunden sind.

Compliance · vor 2 Monaten USA werden Dollarzugang für mit Iran verbundenen Geldwäschern einschränken Die USA planen, die finanziellen Maßnahmen gegen Personen zu verschärfen, die verdächtigt werden, Geld für den Iran zu waschen, um das Land weiter vom globalen Finanzsystem zu isolieren.

Märkte · vor 2 Monaten KuCoin erhält ISO/IEC 42001-Zertifizierung für das KI-Managementsystem KuCoin hat die ISO/IEC 42001:2023-Zertifizierung für sein KI-Managementsystem erlangt und stärkt damit seinen Governance-Rahmen angesichts des wachsenden Einsatzes von KI im Kryptosektor.

Funding · vor 2 Monaten Trump-Familie erhält 100 Millionen Dollar von Geldwäscheverdächtigem für Krypto-Projekt Guren 'Bobby' Zhou, der zuvor wegen Geldwäsche untersucht wurde, investierte 100 Millionen Dollar in das Krypto-Projekt der Trump-Familie, World Liberty Financial.

Compliance · vor 2 Monaten Mann aus Georgia wegen Betrugs in Höhe von 50.000 Dollar gegen ein Unternehmen in Connecticut verhaftet Ein Mann aus Georgia wurde verhaftet, weil er sich angeblich als Bankmitarbeiter ausgegeben und ein Unternehmen in Connecticut um 50.000 Dollar betrogen hat.